美国用桩区分:计划中的聚集2013年度同伙大会的告诉

    纽带行为准则:600167           纽带缩写:美国用桩区分         编号:临 2014—005

美国用桩区分养家费养家费有限公司

计划中的聚集2013年度同伙大会的告诉

特殊心情:

公司和董事会一帮确保A的现实。、正确与完整性,对

公报的虚伪记载、给错误的劝告性报告或主修省略和共同责任。

美国用桩区分养家费养家费有限公司第五届董事会第十二次会决议定于 2014

年 5 月 15 日午前九时以现场开票方式聚集公司 2013 年度同伙大会,

同伙大会跟随事项告诉:

(i)闭会工夫:2014年5月15日午前9点。

(二)讨论会设置

杭州中路1号Hunnan温差电有限责任公司

2热源厂

(三)讨论会作文

1、    详述《公司 2013 年度董事会加工语句》

2、详述2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3、对2013年度公司财务报告的蓄意的

4、对公司2013年度公报及总结的蓄意的

5、公司2013年度利润分配程序述评

6、计划中的会计公司重复强调打手势的蓄意的

7、修正规则细则的打手势

8、修正同伙大讨论会事规则若干规则的打手势

9、变化修正《公猪肉议事程序》面积条文

10、计划中的修正投资额管理系统若干规则的打手势

11、计划中的董事会普选打手势的蓄意的

12、计划中的特级品选举委员会普选变化的蓄意的

(四)列席讨论会

1)2014年5月9日午后市完毕后,在中国纽带表示结算养家费有限公司

本公司同伙在RES上海办事处留下印象

2)公司董事、监事、较高的监督者和大律师。

(五)表示方式

(1)列席讨论会的自然人同伙该当缠住自己的身份证件;、同伙账目卡、持股

经证实,列席讨论会的社团该当缠住

件、同伙账目卡、股权证明、法定代理人表示手续。代

列席讨论会的人,问同伙以书面形式准许(见附件一)和同伙

公司纽带贩卖部表示。同伙也可以经过旅行包或副本留下印象。。

2)表示工夫

2014年5月12日午前9点-11点30分,13:00—16:00。旅行包表示

为了接纳记号。

(六)如此等等事项

会期多时,陪伴董事会提高和交通费的处置。

联络地址:Hun杭中路2号1纽带公司。

邮递区号:110168          以电话传送:024——23784835

联络:Hu Bo副本:024 – 23784835

本公报

美国用桩区分养家费养家费有限公司董事会

2014年4月17日

附件:

准许付托书

兹付托        绅士(小姐)代表自己(本公司)列席美国用桩区分

养家费养家费有限公司2013年度同伙大会,而不是行使投票表决

1、详述《公司 2013 年度董事会加工语句》

准许开票:准许/弃权

2、详述2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句

准许开票:准许/弃权

3、对2013年度公司财务报告的蓄意的

准许开票:准许/弃权

4、对公司2013年度公报及总结的蓄意的

准许开票:准许/弃权

5、公司2013年度利润分配程序述评

准许开票:准许/弃权

6、计划中的会计公司重复强调打手势的蓄意的

准许开票:准许/弃权

7、详述修正《中华人民共和国宪法》面积规则的打手势

准许开票:准许/弃权

8、详述修正《议事程序》面积规则的打手势

准许开票:准许/弃权

9、计划中的修正《议事程序》面积条文的打手势的详述

准许开票:准许/弃权

10、计划中的修正《投资额管理条例》若干规则的蓄意的

准许开票:准许/弃权

11、计划中的董事会普选打手势的蓄意的

准许开票

朱昌的准许/弃权经过

徐振兴/准许/弃权

张永付准许/弃权

温德纯     □ 准许   □ 支持     □ 弃权

Bell Lily Tien /准许/弃权

刘勇- SE /准许/弃权

你的准许/弃权

12、计划中的特级品选举委员会普选变化的蓄意的

准许开票

王舟博/准许/弃权

Yao Wu /准许/弃权

凡例:付托人应在《俘虏》的信中作出直言的的决议。。

(本执照一次印刷一次印刷件无效)

客户姓名:身份证号码

付托人的养家费发展成为:客户股的发展成为

基于信用的姓名:身份证号码

基于信用的日期:签约的:(盖印)

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